パタヤ – パタヤ観光警察の警察官は、第2管区の捜査官と協力し、2026年4月28日夜、パタヤ中心部のホテルを急襲し、ロマンス詐欺や資金洗浄のために「マネーミュール」銀行口座を利用する全国的なネットワークの一員とみられるタイ人女性1人とナイジェリア人男性3人を逮捕した。
この作戦は4月28日午後8時6分頃、ノンプル地区のホテルで行われた。観光警察署のプラバーダ・スクサントリー警部補が指揮を執り、他の警察官の支援を受けたチームは、チョンブリー県出身のタイ国籍のパチャリン容疑者（姓は非公開）41歳とナイジェリア国籍の3人を逮捕した。
押収された証拠品には、携帯電話12台と銀行口座の通帳12冊が含まれていた。
尋問中、パチャリン氏は作戦における自身の役割を自白したと報じられている。彼女は、ナイジェリア人の夫とその仲間たちのために、勧誘活動を行い、銀行口座を提供したことを認めた。その仲間たちとは、以下の人物である。
– ミラクル・オルエブベ・ドゥルアウジー氏
– ジョン・ボスコ氏 チュクウカディビア
– チブエゼ・ソロモン・オゾマ氏
彼女は提供された銀行口座1つにつき2,000バーツを受け取っていた。さらに、グループの毎日の現金引き出しと送金業務も担当し、移動額の10％の手数料を得ていた。彼女は、ピーク時には1日の手数料が30,000バーツにも達することがあったと主張した。
パチャリン氏はさらに、より大規模な犯罪ネットワークの詳細を明らかにした。彼女によると、ロマンス詐欺に関与するナイジェリア人組織はタイ国内外で活動しているという。詐欺師たちは被害者を騙した後、現地で募集したマネーロンダリング用の口座に資金を送金する。現地の担当者はその後、資金を引き出し、ナイジェリアの組織者に送金して資金洗浄を行う。
容疑者全員と証拠品は、さらなる手続きのためバンラムン警察署に連行された。彼らは以下の容疑で起訴される見込みである。
－テクノロジー関連犯罪またはその他の犯罪行為に使用される銀行口座、電子カード、または電子マネー口座の広告、購入、販売、レンタル、または貸し出しにおいて仲介者として活動すること。
他人の名義で登録された携帯電話番号の売買を仲介すること。
– 2023年技術犯罪防止及び鎮圧措置に関する国王令第10条および第11条に違反。
－タイ刑法第209条に基づく犯罪組織への加入。
関係部署の副警部であるアヌサート・ジャルソンバット警部補は、今回の逮捕は、あらゆる形態の犯罪を取り締まるという上層部からの指示の一環であり、特にタイ国民に大きな苦難をもたらしているマネーミュール口座やロマンス詐欺に重点を置いていると述べた。
当局は、全国的なネットワークの他のメンバーを特定し逮捕するために、捜査を拡大し続ける意向を示した。
