バンコク発 – タイ中央捜査局（CIB）の捜査官は、無許可で外貨両替と国際送金事業を営んでいた疑いで、28歳の中国人男性とその30歳のタイ人女性を逮捕した。わずか6ヶ月間で2600万バーツを超える取引を行っていたとされる。
上級CIB司令官の命令に基づき、経済犯罪取締部はバンコク・チョムトン区バンクンティアン地区にある3階建てのタウンハウスを捜索した。容疑者は鄭氏（28歳、中国人）とキティヤポーン氏（30歳、タイ人）で、財務省の許可なく共同で外貨両替および国際送金活動を行った容疑で身柄を拘束された。
捜査は、タイバーツを中国人民元に両替し、オンライン送金を仲介するサービスを公然と宣伝するFacebookページを警察が発見したことから始まった。資金の流れを追跡した結果、この取引を通じて6か月以内に2600万バーツ以上が流れていたことが判明した。当局はまた、このスキームに関連する9つの銀行口座が、総額110万バーツを超える送金に関わるテクノロジー関連の犯罪事件と関連していることも突き止めた。
捜索の際、捜査官は証拠品として携帯電話2台と銀行通帳4冊を押収した。捜査当局によると、鄭氏は主要投資家として資金を提供し、キティヤポーン氏はページ管理者として顧客からの問い合わせ対応、財務全般の管理、顧客資金を受け取るための口座開設などを担当していた。2人は日々の為替レートの変動から利益を得ていたとみられる。
両容疑者は全ての容疑を認めたと報じられている。彼らは、為替レートの変動から利益を得るために無許可のオンライン人民元両替サービスを運営していたことを認め、財政部から必要な許可を得ていなかったことも認めた。
タイ当局は、サイバー犯罪、資金洗浄、国境を越えた詐欺と関連していることが多い違法な両替サービスに対する取り締まりを強化している。CIB（犯罪捜査局）は、今回の逮捕は国民の安全を守り、金融の健全性を維持するための継続的な取り組みの一環であると説明した。
写真提供：CIB
